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传陈致中是美国超市股东受益人 金额投资约两亿

2008年12月10日 10:48 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网12月10日电 据台湾“今日新闻”报道,台湾特侦组侦办陈水扁家族洗钱案,在收到美国司法互助资料后又有惊人进展。有媒体指出,在美国华人圈颇负盛名的大华超市,其中一名大股东受益人就是陈致中,金额约两亿元(新台币,下同),而巨额的投资资金可能是陈水扁家族另一笔贪污的黑钱。

  由台湾旅美商人陈河源家族独资开设的大华超市,1984年创立于加州洛杉矶,资本额达两千万,在加州就有二十家店,在华盛顿州也有三家分店,甚至在亚利桑那州、内华达州也看得到,去年营业额达一亿四千万美元,号称是美国最大的华人连锁超市。至于大华超市集团旗下品牌,除母企业大华超市外,还有168超市以及华隆有限公司等。

  国民党“立委”邱毅之前曾爆料说,陈致中通过取得大华超市股权,申请美国投资移民。不过,大华超市在2006年12月公开举行记者会,提出强烈反驳,表示所有的股权从未转让,并悬赏500万美元给能提出证明大华股权转移给陈致中的个人或团体。尽管大华超市强力消毒,但是传言并未淡化,后来又传出陈致中在洛杉矶成立一家资本额两千万美元的投资公司,再以此公司投资大华超市土地。

  由于传言难以证实,所以沦为信者恒信,不信者恒不信,但是根据有媒体最新报道指出,特侦组上个月底接获台美司法互助的官方文件,内容证实,陈致中就是大华超市股东的受益人。这项新发现,也证实之前甚嚣尘上的传言,等于直接戳破陈致中之前说没有投资大华超市的谎言。

  报道表示,之前美国曾查过股东名册,但是没有发现陈致中名字,最近因洗钱案关系,美方重启调查,发现其中一名股东有受益人,并根据特侦组提供扁家家族成员的相关数据进行比对,才知该名受益人的电邮及通讯地址与陈致中的通讯地址相同,因此“断定陈致中就是受益人”。

  报道指出,扁家与陈河源关系深厚,陈致中在留学期间,为了取得绿卡曾办理投资移民,其中资产就是从“孙先生”手中取得,所以才拥有大华超市的持股。

  另外报道还指出,扁家在国泰世华银行的金库,除了吴淑珍跟吴景茂之外,唯一握有金库钥匙的人也是陈致中。国泰世华保管室的进出纪录显示,吴淑珍在2003年每周密集进出,到了年底因炒股案爆发,吴淑珍于是将民生东路永昌证券的股票出脱,现金转放这个保管室。

  报道还说,扁家在这个保管室除了已知的7.4亿元外,还有近7亿元下落不明,种种事证让陈致中被声押的机率明显升高,且被求处重刑的机率很大。因为,陈致中在应讯时,一再欺骗检方,甚至具结作伪证,强调绝无投资大华超市与洗钱。

  而扁家在日本密账部份,据悉特侦组也掌握了吴淑珍堂哥吴景林是三井住友银行的高阶主管,此项新情资让特侦组头痛,因为恐怕让取得司法互助更加雪上加霜。

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