台检调单位追查金援案进展:吴思材疑侵吞2亿
2008年06月27日 16:32 来源:中国新闻网 发表评论
中新网6月27日电 据台湾《联合晚报》报道,台湾检调单位追查金援丑闻案调查涉案中间人吴思材有关账户,查出台当局外事部门汇款到新加坡3000万元美金的假“建交”款中,吴思材疑侵吞的金额超过600万美金,折合新台币2亿元。
检调单位发现,吴思材在台湾至少有6个实际使用的账户,其中包括他安排前妻陈子晞开设的两个账户,不过,除了开户动作外,吴思材都亲自办理存提手续。
针对与犯罪所得明确相关部分,台北检方本月中旬已查扣吴思材台北市天母的两栋房产和冻结账户现金共约新台币1亿元,至于新追出可疑的新台币1亿元,检方还在查证与诈骗当局外事部门汇款的关系,必要时也会进行查扣处置。
吴思材与共犯金纪玖前年12月将新加坡海外联名账户解约,去年1月到4月密集将300万美元汇回台湾自己与前妻陈子晞和人头账户,但有关人头账户部分,吴思材屡次被提讯时,都辩称与犯罪无关,检方认为吴思材的说法难以采信。
检察官上月13、14日取得吴思材授权书,飞往新加坡华侨银行查证联名账户中资金状况,由于新加坡司法采令状主义,检方欲解读吴思材、金纪玖的账户明细,必须一关关请新加坡检察官帮忙向法院声请查阅,导致获函覆速度相当缓慢。
检调单位认为,吴思材在狱中的供述无法让案情有所突破,由于5月6日声押吴思材获准,两个月的押期将届,今天决定先声请法院延押吴思材,再继续以钱追人查证案情。
【编辑:官志雄】
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